证券代码:605018证券简称:长华股份公告编号:2020-001证券代码:605018证券简称:长华股份公告编号:2021-020浙江长华汽车零部件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况浙江长华汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议通知于2021年4月10日以电子邮件方式发出,会议于2021年4月16日在公司会议室以现场表决方式召开。
本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司董事长王长土先生主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况(一)审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》议案内容:根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,选举王长土先生为公司第二届董事会董事长,任期与本届董事会一致。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于选举第二届董事会副董事长的议案》议案内容:根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,选举王庆先生为公司第二届董事会副董事长,任期与本届董事会一致。
表决结果:…