董事会决议公告证券代码：002040证券简称：南京港公告编号：2021－002南京港股份有限公司第七届董事会2021年第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021年第一次会议于2021年2月18日以电子邮件等形式发出通知，于2021年2月26日在南京召开，共有董事9人出席了本次会议，占全体董事人数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：1、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的公告》（公告编号：2021-004）。

本议案需提交股东大会审议通过。

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