AnnualReport2017年報2017(InProvisionalLiquidation(ForRestructuringPurposes))（臨時清盤中（作重組用途））（於百慕達註冊成立之有限公司）（股份代號：307）(IncorporatedinBermudawithlimitedliability)(Stockcode:307)＊Foridentificationpurposesonly僅供識別＊目錄優派能源發展集團有限公司二零一七年年報1頁次公司資料公司資料2集團簡介4煤礦簡介5循環產業項目簡介6董事及高級管理層簡介7企業回顧管理層討論及分析9企業管治企業管治報告16財務資料共同臨時清盤人報告19獨立核數師報告31綜合損益表39綜合損益及其他全面收益表40綜合財務狀況表41綜合權益變動表43綜合現金流量表44綜合財務報表附註46五年財務摘要116公司資料優派能源發展集團有限公司二零一七年年報2董事會執行董事王川（聯席主席兼行政總裁）張利（聯席主席）（於二零一六年六月二十四日獲委任）鄭源（於二零一六年四月二十日獲委任）秦軍（於二零一六年八月六日辭任）蔣洪文（於二零一五年十二月十八日辭任）獨立非執行董事李保國劉永順（於二零一五年十二月十八日獲委任為非執行董事及於二零一六年四月二十日調任為獨立非執行董事）吳艶峰（於二零一六年九月七日獲委任）連宗正（於二零一六年一月十四日辭任）沈曉明（於二零一六年三月十日辭任）張旭東（於二零一六年六月二十九日辭任）王大勇（於二零一六年三月二十三日獲委任及隨後於二零一六年九月二日辭任）徐文龍（於二零一六年六月三十日獲委任及於二零一八年八月三十一日辭任）公司秘書朱麗雲（於二零一五年八月二十八日辭任）梁偉信（於二零一五年十月十二日獲委任及於二零一六年十一月十六日辭任）執行委員會王川（主席）張利鄭源審核委員會李保國劉永順吳艶峰提名委員會王川（主席）李保國劉永順吳艶峰薪酬委員會李保國劉永順王川吳艶峰共同臨時清盤人馬德民RoyBailey黎頴麟核數師畢馬威會計師事務所香港中環遮打道10號太子大廈8樓主要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司恒生銀行有限公司中國民生銀行股份有限公司—香港分行註冊辦事處ClarendonHouse2ChurchStreetHamiltonHM11Bermuda公司資料優派能源發展集團有限公司二零一七年年報3香港主要營業地點香港銅鑼灣恩平道28號利園二期29樓中國主要營業地點中國新疆阜康市民族巷商業街A段股份過戶登記總處MUFGFundServices(Bermuda)Limited26BurnabyStreetHamiltonHM11Bermuda香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司香港皇后大道東183號合和中心22樓網址股份代號307集團簡介優派能源發展集團有限公司二零一七年年報4優派能源發展集團有限公司（「優派能源」或「本公司」）主要從事焦煤的採掘以及原焦煤、精焦煤、煤焦化產品的生產和銷售，從煤炭資源勘探起步，逐步形成從原煤開採到原煤洗選、煤焦化、熱電聯產、煤礦瓦斯綜合利用等完整上下游項目，實現「在循環中創造價值」的經營理念。

目前，優派能源在新疆擁有三個煤礦和三個下游配套項目，分別為北疆在建的小黃山煤礦、石莊溝煤礦及泉水溝煤礦。

由於過去幾年煤炭及焦煤市場低迷，三座煤礦的建設已戰略性中止，經過深入考慮各類因素（包括但不限於經濟、市場煤炭需求、三座煤礦的煤炭種類及儲量），優派能源計劃首先專注於開發小黃山煤礦，之後著手恢復其他兩座煤礦的建設。

煤礦簡介優派能源發展集團有限公司二零一七年年報5小黃山煤礦（持有79.2%權益）位置：阜康市東南18公里面積：2.178平方公里煤礦種類：地下煤礦全面投產後年設計焦煤產能：240萬噸JORC規程資源量*：1.19億噸JORC規程儲量*：2,600萬噸生產焦煤種類：主要為肥煤和1/3焦煤石莊溝煤礦（持有70%權益）位置：阜康市以東40公里面積：7.1572平方公里煤礦種類：地下煤礦全面投產後年設計焦煤產能：105萬噸JORC規程資源量*：1.47億噸JORC規程儲量*：2,400萬噸JORC規程潛在儲量*：2,500萬噸生產焦煤種類：主要為氣煤、1/3焦煤和瘦煤泉水溝煤礦（持有70%權益）位置：阜康市以東40公里面積：6.6052平方公里煤礦種類：地下煤礦全面投產後年設計焦煤產能：105萬噸JORC規程資源量*：1.42億噸JORC規程儲量*：2,100萬噸JORC規程潛在儲量*：2,700萬噸生產焦煤種類：主要為氣煤、1/3焦煤和瘦煤*資料來源：二零一零年十月約翰T.博多公司技術報告循環產業項目簡介優派能源發展集團有限公司二零一七年年報6煤焦化項目—持有70%權益位置：毗鄰石莊溝煤礦日處理煤炭能力：1,781噸年處理煤炭能力：65萬噸全面投產後年設計焦炭產能：130萬噸原煤洗選項目—持有70%權益位置：毗鄰石莊溝煤礦全面投產後預計年洗選能力：450萬噸精煤回收率：83%預計年精煤產量：373萬噸水循環項目—持有70%權益位置：毗鄰石莊溝煤礦全面投產後預計年洗選能力：520萬立方米礦井水處理後用途：提供工業用水予石莊溝煤礦、泉水溝煤礦、原煤洗選項目、煤焦化項目；以及提供灌溉水董事及高級管理層簡介優派能源發展集團有限公司二零一七年年報7執行董事王川先生王川先生，現年47歲，為本公司行政總裁、執行董事、董事會聯席主席兼首席營運官。

彼於二零零五年獲委任為優派能源（新疆）礦業有限公司的首席營運官及董事。

彼於二零零五年參與創立優派能源（新疆）礦業有限公司並負責其整體營運及執行董事會的決策。

王先生畢業於安徽工業大學（機電學院）工業電氣自動化專業。

彼為持牌工程師。

王先生於一九九六年至一九九九年出任北京金達峰科貿有限公司副總經理，並於一九九九年至二零零五年任職北京致達創業投資有限公司總經理。

彼於煤炭行業方面擁有十四年之相關經驗。

張利先生張先生，現年47歲，於二零一六年六月二十四日獲委任為本公司執行董事兼董事會聯席主席。

張先生於金融及資本市場方面具有豐富經驗。

彼從事金融市場投資及管理業務近二十年，尤其專注於證券投資及投資銀行業務，熟悉中國及香港的資本市場。

張先生曾任道和環球集團有限公司(00915.HK)的聯席主席，二零一八年四月十八日至二零一九年九月三十日擔任中富資源有限公司(00274.HK)的執行董事。

張先生具有知名PE基金、證券公司、信託公司、資產管理機構、諮詢公司等金融相關行業資本運作實戰經驗，持續參與金融領域行業研究與資本運營，擁有企業資本運營及資產管理業務模式的實操經驗，具備豐富的企業戰略、財務管理經驗。

張先生於一九九八年取得中國西北政法大學市場營銷學士學位。

鄭源先生鄭先生，現年40歲，獲委任為本公司之中國區域執行董事。

鄭先生負責中國區域內本公司業務整體營運及執行董事會的策略。

鄭先生於二零一零年進入優派能源（新疆）礦業有限公司（本公司之間接附屬公司），歷任經營部部長、副總經理、總經理。

鄭先生多年主管採購招標、基礎設施建設及煤礦的建設工作。

鄭先生畢業於天津大學，持有工學學士學位。

鄭先生二零零五年至二零一零年工作於天津津亞電子有限公司（日資企業），歷任質量工程師、生產技術工程師及市場經營部部長。

鄭先生於製造業及工程建設領域有豐富管理經驗，且於煤炭開採行業方面擁有十年相關經驗。

董事及高級管理層簡介優派能源發展集團有限公司二零一七年年報8獨立非執行董事李保國先生李保國先生，現年65歲，為本公司之獨立非執行董事。

彼於煤炭開採行業具有逾40年經驗，專門從事煤礦建設及安全事宜。

李先生現時為新疆廣匯實業投資（集團）有限責任公司之副總裁。

於一九九七年至二零一零年期間，李先生為新疆維吾爾自治區煤田地質局之副局長。

在此之前，彼擔任新疆煤炭建設工程公司副總經理達五年。

於一九八九年至一九九二年期間，李先生為新疆哈密礦務局北泉煤礦之副礦長及副總指揮。

於一九七七年至一九八九年期間，彼為新疆哈密礦務局一號煤礦之主任工程師。

彼於一九七七年畢業於西安礦業學院（已更名為西安科技大學），並取得煤田地質之專業資格。

於一九七零年至一九七四年期間，彼任職於新疆哈密礦務局之露天礦。

李先生為專業高級工程師、自治區安全生產專家、註冊安全工程師及註冊建造師（礦山）。

劉永順先生劉先生，現年58歲，自二零一一年九月起獲委任為昌興國際控股（香港）有限公司（於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的公司，股份代號：803）執行董事，自二零一四年二月起至今調任為非執行董事。

劉先生在鋼鐵生產的原材料供應管理、礦產資源開發及原材料買賣方面經驗豐富。

劉先生於一九八三年獲馬鞍山鋼鐵學院（華東冶金學院╱安徽工業大學）頒發煉鐵專業工學學士學位。

其後彼於二零零五年獲中歐國際工商學院頒發行政人員工商管理碩士學位。

彼於二零零一年十一月至二零零五年五月為上海寶鋼集團國際經濟貿易有限公司礦業資源部總裁。

於二零零五年五月至二零零六年四月期間，彼獲委任為寶鋼股份公司採購中心副總經理。

由二零零六年五月至二零零七年四月，彼出任寶鋼貿易有限公司副總經理。

吳艶峰先生吳艶峰先生，現年57歲，自二零一一年起擔任古漢坊135集團有限公司法定代表人及董事總經理，並分別自二零一零年及二零一二年起，擔任添欣控股集團有限公司及中國京安資源集團有限公司執行董事。

吳先生於一九九九年至二零零七年曾擔任利達中港貿易有限公司執行董事，負責該公司的日常營運、戰略部署及對外投資。

吳先生具有超過30年的企業管理經驗。

吳先生擅長大宗商品交易及產業資源整合，亦在金融及資本市場方面具有豐富經驗。

管理層討論及分析優派能源發展集團有限公司二零一七年年報9業務回顧本公司於一九九二年十月三十日在百慕達註冊成立為有限公司。

本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）的主要業務活動為採掘焦煤以及生產和銷售原焦煤、精焦煤、煤焦化工產品。

委任共同臨時清盤人及清盤聆訊於二零一六年三月二十九日，中南金融有限公司（前稱中南证券有限公司）於香港高等法院（「香港法院」）提呈清盤本公司的呈請（高等法院公司清盤案件編號二零一六年第91宗）。

於二零一六年五月六日，瑞士信貸集團（新加坡分部）於百慕達最高法院（「百慕達法院」）提呈清盤本公司的呈請（公司（清盤）二零一六年第183號）。

共同臨時清盤人乃根據日期為二零一六年十月七日並於二零一六年十月二十八日修訂的百慕達法院命令獲委任，根據百慕達法例獲授權（其中包括）就以下事宜諮詢本公司及進行審閱：持續經營基準、本公司的重組方案（包括為成功實施重組方案而需予採取的必要步驟及須達成的條件），以及在向百慕達法院申請進行重組計劃之前考慮及同意本公司根據百慕達公司法第99條的條文提出的任何重組安排計劃之條款。

根據日期為二零一七年四月二十八日的百慕達法院命令，共同臨時清盤人獲授予更多權力。

根據夏利士法官於二零一七年八月十六日發出的命令（高等法院雜項案件二零一七年第1570宗），委任共同臨時清盤人已獲香港法院認可。

本公司股份暫停買賣及復牌狀況本公司股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市，股份代號為307。

本公司股份自一九九二年十二月二日起於聯交所主板上市。

本公司之股份自二零一六年六月三十日起在聯交所主板暫停買賣。

除牌程序的第一階段及復牌條件於二零一六年十月十八日，聯交所已按上市規則第17項應用指引，將本公司列入除牌程序的第一階段，並對本公司施加復牌條件。

復牌條件載列如下：(i)證明本公司具備上市規則第13.24條所規定之足夠的業務運作或擁有相當價值的資產；(ii)刊發所有尚未刊發的財務業績，及解決核數師所提出的關注事項（如有）；及(iii)撤銷或擱置針對本公司（及其附屬公司）的清盤呈請，及免除共同臨時清盤人的職務。

管理層討論及分析優派能源發展集團有限公司二零一七年年報10除牌程序的第二階段聯交所於二零一七年四月十九日致函告知本公司，聯交所已按上市規則第17項應用指引，將本公司列入除牌程序的第二階段，而本公司須於除牌程序第二階段屆滿前至少十個營業日（即二零一七年九月二十九日）提交可行的復牌建議。

本公司的復牌建議草稿已於二零一七年九月二…