南方航空:南方航空第九届董事会第一次会议决议公告
2021-05-06 00:33:42  357K
公告摘要

1证券简称:南方航空证券代码:600029公告编号:临2021-017中国南方航空股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况2021年4月30日,中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第九届董事会第一次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室召开。

应到董事6人,实到董事5人。

董事韩文胜先生因公请假,委托董事马须伦先生代为表决。

本次会议由董事马须伦先生主持,董事会秘书出席会议并负责会议记录。

公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。

会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及《中国南方航空股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况经出席本次董事会的董事审议并表决,一致通过以下议案:(一)选举马须伦董事为公司第九届董事会董事长。

表决情况:赞成6票、反对0票、弃权0票,表决结果:通2过。

(二)聘任第九届董事会下…

操作成功

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