天马科技:天马科技2020年年度股东大会会议资料
2021-05-06 00:07:40  1115K
公告摘要

福建南纺股份有限公司福建天马科技集团股份有限公司FujianTianmaScienceAndTechnologyGroupCo.,LTD2020年年度股东大会会议资料中国·福清二○二一年五月目录一、会议议程………………………………………………………………(1)二、会议须知………………………………………………………………(3)三、会议审议议案…………………………………………………………(4)1、2020年度董事会工作报告………………………………………………(4)2、2020年度监事会工作报告………………………………………………(20)3、2020年年度报告及摘要…………………………………………………(25)4、2020年度财务决算报告…………………………………………………(26)5、2020年度利润分配方案…………………………………………………(29)6、关于续聘2021年度审计机构的议案……………………………………(30)7、独立董事2020年度述职报告……………………………………………(32)8、关于公司及子(孙)公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子(孙)公司提供关联担保的议案………………………………(36)9、关于公司控股孙公司对其参股公司提供担保的议案………………(38)10、关于公司控股子公司对其控股子公司及控(参)股孙公司提供业务合同履约担保的议案…………………………………………………………………(41)11、关于为全资子公司原料采购提供履约担保的议案…………………………(48)12、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案…………………………(50)四、关于投票表决的说明…………………………………………………(55)福建天马科技集团股份有限公司2020年年度股东大会会议资料福建天马科技集团股份有限公司2020年年度股东大会会议资料之一会议议程一、会议时间现场会议:2021年5月20日(星期四)14:30;网络投票:2021年5月20日(星期四)采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂。

三、会议主持人福建天马科技集团股份有限公司董事长、总经理陈庆堂先生。

四、会议审议事项1、《2020年度董事会工作报告》;2、《2020年度监事会工作报告》;3、《2020年年度报告及摘要》;4、《2020年度财务决算报告》;5、《2020年度利润分配方案》;6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》;7、《独立董事2020年度述职报告》;8、《关于公司及子(孙)公司拟向银行申请综合授信额度及担保暨控股股东、实际控制人为公司及子(孙)公司提供关联担保的议案》;9、《关于公司控股孙公司对其参股公司提供担保的议案》;10、《关于公司控股子公司对其控股子公司及控(参)股孙公司提供业务合同履约担保的议案》;11、《关于为全资子公司原料采购提供履约担保的议案》;12《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

五、会议流程(一)会议开始1、会议主持人宣布会议开始;2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况。

(二)宣读议案1、宣读股东大会会议议案。

(三)审议议案并投票表决福建天马科技集团股份有限公司2020年年度股东大会会议资料1、股东或股东代表发言、质询;2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题;3、推选监票人和计票人;4、股东投票表决;5、监票人统计表决票和表决结果;6、监票人代表宣布表决结果。

(四)会议决议1、宣读股东大会表决决议;2、律师宣读法律意见书。

(五)会议主持人宣布股东大会结束。

福建天马科技集团股份有限公司2020年年度股东大会会议资料福建天马科技集团股份有限公司2020年年度股东大会会议资料之二会议须知为了维护福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,特制定本会议须知,请出席股东大会的全体人员遵照执行:一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定,认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中,应当认真履行法定职责,维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会,依法享有公司章程规定的各项权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序;现场参加本次股东大会的参会人员、工作人员进入会场时,应主动配合进行测量体温,并全程佩戴口罩。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务必请出席现场大会的股东(包括股东代表,下同)携带相关证件,提前到达会场登记参会资格并签到。

未能提供有效证件并办理签到的,不得参加现场表决和发言。

除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。

股东必须遵守会场秩序,需要发言时接受公司统一安排。

大会召开期间,股东事先准备发言的,应当以书面方式先向大会会务组登记;股东临时要求发言的,应当先以书面方式向大会会务组申请,经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股东发言不得超过2次,每次发言时间不超过5分钟,发言时应先报股东名称和所持股份数额。

主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。

对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、为保证会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状态。

除会务组工作人员外,谢绝录音、拍照或录像。

场内请勿大声喧哗。

对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处。

八、股东大会结束后,股东如有任何问题或建议,请与本公司证券部联系。

福建天马科技集团股份有限公司2020年年度股东大会会议资料福建天马科技集团股份有限公司2020年年度股东大会会议资料之三2020年度董事会工作报告各位股东:我受董事会委托,向大会作2020年度公司董事会工作报告,请予以审议。

一、管理层讨论与分析(一)报告期内公司总体经营情况2020年,是公司“二次创业”五年行动计划之“决胜年”,面对新冠肺炎疫情,公司坚决贯彻党中央决策部署,切实履行上市公司社会责任,累计捐赠物资和现金合计约487.5万元人民币,同时做好自身疫情防控工作,保生产、稳供应,在董事会和管理层的正确领导下,公司全体员工凝心聚力、锐意进取,抓住发展新机遇,构建发展新模式,着力于全产业链供应链平台和绿色生态食品供应链平台建设,充分发挥公司饲料生产及供应优势,通过专业养殖技术保障,积极打造并推行集约化、标准化、工厂化生态养殖,从而为食品端提供优质、安全、健康、全程可追溯的肉食材料,致力于成为“饲料、养殖、食品”三大主营业务一体推进、一二三产业深度融合发展的现代渔牧集团化企业和健康食品供应商。

在全体员工的共同努力下,公司“二次创业”全面收官,取得了营收和利润双增长的成绩,实现了企业持续、稳定和较快发展。

报告期内,公司实现营业收入363,995.70万元,同比增长49.89%;实现利润总额12,664.16万元,同比增长49.27%;实现…

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